贵州高院发布6起电信网络欺诈违法典型事例

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多彩贵州网讯(本网记者宁坤昊) 12月9日，贵州省高级人民法院举行新闻发布会，发布6起电信网络欺诈违法典型事例。

新闻发布会现场

典型事例一：胡某、彭某莲犯欺诈罪、安排偷越国(边)境罪一案

一、根本案情

2019年10月以来，被告人胡某、吕某芸(另案处理)共谋后以高薪为钓饵，安排国内人员前往境外施行跨境电信欺诈活动。在违法集团中，胡某、吕某芸为担任人，担任与上游欺诈公司对接事务，建立了周某义、任某华、刘某(均另案处理)等为组长的管理层，设定以底薪加提成的薪酬方法鼓舞团伙成员施行欺诈，并一致配发专用于欺诈的电子设备和交际软件账号。经查，2019年10月至2022年6月，该违法集团针对我国境内居民施行欺诈。经全国电诈途径挑选，该欺诈集团相关被害人25人，涉案金额1585.27万元。

2021年2月至2021年7月期间，被告人彭某莲在胡某的安排下出境到境外，购买部分作案用的网络账号。另查明，2020年6月至7月，胡某与吕某芸(另案处理)安排周某义、任某华、舒某义、罗某飞(均另案处理)等数十人结伙偷渡至境外。

二、裁判成果

法院收效裁判以为，被告人胡某及彭某莲以不合法占有为意图，伙同别人在境外对我国境内居民施行电信欺诈，其行为已构成欺诈罪；胡某安排别人偷越国(边)境且人数很多，其行为已构成安排别人偷越国(边)境罪。被告人胡某、吕某芸、周某义等人系为一起施行欺诈违法而组成的较为固定的违法安排，属欺诈违法集团。胡某系安排、领导该违法集团的首要分子，应依法承当违法集团所犯的悉数罪过。在一起违法中彭某莲起非必须或许辅佐效果，属从犯，应当从轻或许减轻处分。到案后，二被告人照实供述违法事实，能够从轻处分。被告人胡某、彭某莲认罪认罚，能够从宽处理。据此，法院依法判定被告人胡某犯欺诈罪、安排别人偷越国(边)境罪，数罪并罚，决议履行有期徒刑十九年，并处分金人民币三百零三万元，被告人彭某莲犯欺诈罪，判处有期徒刑二年，并处分金人民币二万元，持续追缴被告人胡某违法所得。

三、典型含义

近年来，电信网络欺诈的“主战场”已至境外，电信欺诈违法呈现安排化、集团化、违法方法杂乱化、欺诈方法迭代晋级等特色，加大了冲击难度。人民法院依法从严高效惩办电信欺诈违法，从严冲击违法集团的安排者、指挥者、首要分子、骨干成员。本案中，胡某以高薪为钓饵，安排国内人员偷渡到境外，并建立欺诈公司从事跨境电信欺诈活动，是典型的欺诈违法的安排者。本案触及被害人很多，违法金额特别巨大，人民法院对胡某、彭某莲依法处分，有力冲击了猖狂的电信网络欺诈违法，维护了社会秩序，充分体现了人民法院对此类案子依法从严冲击的鲜明立场。当时电信网络欺诈方法仍杂乱严峻，广大大众要进步警觉，切勿信任以高薪引诱赴境外务工的宣扬，不要沦为违法分子的爪牙。

典型事例二：邱某犯欺诈罪一案

一、根本案情

被告人邱某受网络途径高薪兼职引诱，明知所谓兼职系经过建立网络通讯途径供境外欺诈分子拨打欺诈电话而获利，仍于2022年12月31日至2023年1月10日期间，屡次运用上线邮递的电话卡，建立网络通讯途径供欺诈分子拨打欺诈电话，其间，还经过频频移动方位以躲避监测。经查，邱某经过前述方法，协助欺诈分子骗得被害人张某某、陈某某、段某某、唐某某等人资产合计833236元。

二、裁判成果

法院收效裁判以为，被告人邱某明知别人施行欺诈违法，仍为其供给协助，骗得别人资产合计833236元，数额特别巨大，其行为已构成欺诈罪。被告人邱某在一起违法中起辅佐效果，系从犯，依法应当从轻或许减轻处分；到案后，照实供述违法事实，依法能够从轻处分；自愿认罪认罚，能够依法从宽处理；自动上缴违法所得，可酌情从轻处分。据此，法院依法判定被告人邱某犯欺诈罪，判处有期徒刑六年，并处分金人民币二万元。

三、典型含义

跟着政法机关对电信网络欺诈的冲击力度不断加大，欺诈分子也不断改进欺诈方法，完成欺诈本钱更低、荫蔽性更强，如运用“GOIP设备”拨打被害人电话、运用“手机口”事务进行语音中转等方法，粉饰欺诈电话归属地，让欺诈更具荫蔽性、迷惑性。当时，境外欺诈分子经过在各网络交际软件发布兼职广告引诱大众为欺诈活动供给协助。本案被告人明知协助境外欺诈分子施行电信网络欺诈，仍存在未运用自己的实名制信息、被捕获概率小的侥幸心理，流通多地，屡次为欺诈分子施行电信网络欺诈供给协助，终究遭到法令的严惩。在此，人民法院提示广大大众要进步防备知道，多了解欺诈新方法，切勿信任类似高薪兼职广告，落入欺诈圈套，沦为电信网络欺诈分子的爪牙而遭到法令的制裁。

典型事例三：周某月、刘某洪犯欺诈罪一案

一、根本案情

被告人周某月为获取不合法利益，自动经过某谈天软件与境外欺诈分子取得联络，建立供欺诈分子拨打欺诈电话的网络通讯途径。期间，周某月还邀约被告人刘某洪一起参加违法活动，导致被害人陈某、谢某等四人被欺诈资产合计118000元。另查明，本案审理期间，被告人周某月、刘某洪自动补偿四被害人丢失118000元，退缴悉数违法所得。

二、裁判成果

法院收效裁判以为，被告人周某月、刘某洪明知别人在施行电信欺诈违法活动，为别人供给协助，其行为已构成欺诈罪。被告人周某月、刘某洪，应以欺诈罪的共犯论处。因二被告人在一起违法中起辅佐效果，系从犯，具有率直、自愿认罪认罚、自动补偿被害人悉数丢失、退缴悉数违法所得等法定从轻、减轻情节，依法能够减轻处分。据此，法院依法确定被告人周某月、刘某洪犯欺诈罪，均判处有期徒刑一年，并处分金人民币五千元。

三、典型含义

为有用遏止电信网络欺诈违法多发高发态势，维护社会安稳和国家安全，维护人民大众合法权益，人民法院一直活跃担任作为，依法从严惩办电信网络欺诈违法，活跃追赃挽损。本案中人民法院高度重视电信网络欺诈案子中的追赃挽损作业，在审理过程中经过法庭教育等方法，催促被告人活跃退赃退赔，促进被告人自动补偿被害人悉数经济丢失，实在维护了人民大众产业安全和切身利益，完成了杰出的政治效果、社会效果和法令效果的有机一致。

典型事例四：姜某犯粉饰、隐秘违法所开罪一案

一、根本案情

被告人姜某经过某交际软件结识了自称能够处理借款的欺诈分子。2024年1月8日，姜某在该欺诈分子的车辆内操作网上银行，明知上线系运用银行卡施行违法违法活动，仍屡次供给暗码及人脸认证辨认协助搬运资金，在其账户收款后，依照上线要求拨打电话向银行客服催兑外汇。经查，姜某银行卡账户当日进账393939元，均被兑换为美元后转出，案发后未能追回，该笔资金系王某被电信欺诈资金。

二、裁判成果

法院收效裁判以为，被告人姜某明知别人运用银行卡施行违法违法活动，仍供给银行卡给别人，协助进行人脸辨认，搬运违法所得资金合计人民币393939元，其行为已构成粉饰、隐秘违法所开罪。被告人姜某自动投案，照实供述自己的罪过，系自首，依法能够减轻、从轻处分；其在一起违法中起非必须效果，系从犯，依法应当从轻处分；其自愿认罪认罚，能够从宽处理。据此，法院依法判定被告人姜某犯粉饰、隐秘违法所开罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处分金人民币一千元，依法追缴违法所得。

三、典型含义

本案被告人因个人征信问题无法正常处理个人借款，经过非正规途径结识自称能够处理借款的人员后，依上线指示供给其暗码及人脸认证辨认协助搬运资金，并在账户收款后兑换外汇，协助别人搬运赃物的行为，是完成欺诈分子违法意图的重要环节，已构成违法。在此，人民法院提示我们，请求借款切莫经过非正规途径，请勿将自己的身份证、银行卡、手机卡等供给给别人，更不该合作认证辨认、转账兑汇，谨防堕入违法圈套！

典型事例五：周某龙、马某卓犯协助信息网络违法活动罪一案

一、根本案情

被告人周某龙、马某卓在网络上知道自称可供给低于市场价充值话费的上线，二人经过专用于违法违法的软件与上线联络并按要求在某二手途径上开设网络店肆供给打折话费充值服务。不知情的用户经过周某龙、马某卓的网络店肆购买话费，周某龙、马某卓扣除差价后，运用自有资金转给上线，由上线以“不明资金”为该用户号码进行足额充值。以此方法，周某龙、马某卓向“商家”进行翻滚转账，屡次施行协助信息网络违法活动行为。周某龙、马某卓收入资金合计200余万元，扣除差价后其他转给“商家”，二人从中别离不合法获利9万余元、7万余元。经查，前述行为中的“不明资金”来源于电信网络欺诈。

二、裁判成果

法院收效裁判以为，被告人周某龙、马某卓与上线经过专用于违法违法的软件联络，明知别人运用信息网络施行违法，仍为别人供给协助行为，已构成协助信息网络违法活动罪。被告人周某龙、马某卓到案后照实供述自己所违法行，自愿认罪认罚，自动退缴涉案违法资金及悉数违法所得，可从轻处分。据此，依法判定被告人周某龙犯协助信息网络违法活动罪，判处有期徒刑十个月，并处分金人民币八千元；被告人马某卓犯协助信息网络违法活动罪，判处有期徒刑十个月，并处分金人民币八千元。

三、典型含义

本案系运用网络电商途径协助信息网络违法的典型事例，二被告人施行的行为为网络违法披上了“新马甲”，使其愈加荫蔽。在本案的方法中，被告人以代缴电话费的方法，在收到不知情用户的资金后，告诉上线用违法所得的资金为用户缴电话费，从而使公安机关无法持续追寻上线的违法行为，加大了冲击难度。二被告人尽管不知上线的资金是否为违法所得，但其经过专用于违法违法的软件与上线联络，系明知上线运用信息网络违法而仍为上线供给协助，人民法院依法对其进行刑事处分，显示了人民法院在冲击管理电信网络欺诈违法活动中，全产业链冲击，实在维护人民大众合法权益的鲜明立场。一起也警示社会公众，跟着网络违法的链条化，呈现了新的违法方法，实践中与本案类似的还有代缴电费等，请我们不要轻信贱价代缴电费、电话费等信息，防止成为网络违法的“递刀人”。

典型事例六：张某等人犯侵略公民个人信息罪一案

一、根本案情

2022年6月，张某、郑某二人预谋经过不合法偷拍快递面单信息出售，赚取不合法佣钱。二人找到某快递公司的装车员潘某、罗某某，购买含有名字、电话、购买物品等信息的快递面单。2022年7月5日至11日期间，潘某、罗某某运用作业便当，每天偷拍快递面单，发送给张某、郑某转卖别人。潘某、罗某某从中不合法获利7088元；张某、郑某从中不合法获利22365.35元。

二、裁判成果

法院收效裁判以为，被告人潘某、罗某某在供给服务过程中不合法获取并出售公民个人信息，被告人张某、郑某不合法购买公民个人信息并转售牟利，以上行为情节严重，已构成侵略公民个人信息罪。被告人张某、郑某、潘某归案后照实供述违法事实，具有率直情节，且自愿认罪认罚，依法能够从轻处分。其间，被告人郑某从前故意违法，酌情从重处分。被告人潘某悉数退赃，依法能够从宽处分。被告人罗某某具有自首情节，依法能够从轻或减轻处分；系累犯，依法应当从重处分。据此，依法以侵略公民个人信息罪别离判处被告人张某有期徒刑一年两个月，并处分金人民币一万二千元；判处被告人郑某有期徒刑一年三个月，并处分金人民币一万二千元；判处被告人潘某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处分金人民币五千元；判处被告人罗某有期徒刑十个月，并处分金人民币三千元。

三、典型含义

快递面单上常载有公民名字、住址、电话等个人信息，这些信息极易被不法分子用于欺诈等违法违法活动，对公民的人身产业安全、个人隐私构成严重威胁。本案中，被告人运用快递物流公司作业人员的便当，将快递面单摄影留存，获取公民个人信息并出售，违背工作操行，还侵害了不特定多数人的合法权益，依法应当从严冲击。一起，快递物流、电信等服务行业应当从内部加强对公民个人信息的维护，警醒从业人员不得触碰法令红线。

一审：宁坤昊

二审：向滟伶

三审：罗婧

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