事例一
梁某等人跨境电信网络欺诈案
【根本案情】
2020年2月至9月，梁某伙同何某华（另案处理）等人，在缅甸木姐区域建立欺诈窝点，招引电信网络欺诈等违法团伙入驻，对各违法团伙进行处理，向违法团伙收取房租、水、电等“物业”费用，供给公民个人信息、短信群发技能设备，并帮忙联络“洗钱”团伙，以此获取巨额不合法利益。其间，王某（另案处理）带领欺诈团队进入梁某处理的欺诈窝点，指派黄某某（另案处理）等人建立虚伪的“闲适花”借款App渠道服务器，林某运用短信群发技能将含有虚伪“闲适花”借款App链接的短信向国内电信用户很多发送。李某雨、王某辉等人在王某等人的安排安排下，经过“QQ”语音电话和国内被害人联络，假充借款渠道客服人员骗得被害人信赖，以处理借款名义诱导被害人交纳认证金、冻住费，骗得被害人资金。经查，该欺诈集团选用上述方法算计欺诈1400余名被害人人民币近6000万元。
另查明，梁某、王某等人经过“泰达币”买卖进行“洗钱”，将欺诈赃物搬运至国内，梁某富、王某林等人事前与梁某、王某等人通谋，明知系电信网络欺诈违法所得而经过转账、收取现金等方法帮忙搬运。梁某洪、王某洪、桂某等人作为梁某、王某、何某华亲属，明知相关人员转送的现金等资产系电信欺诈违法所得而予以接纳、躲藏。案发后，公安机关共查扣现金、黄金、基金等资产折合人民币近6000万元。
2020年9月中旬，梁某等三人结伙，与缅北区域偷渡团伙“蛇头”联络，经过缅甸寨子接抵的边境区域，经荫蔽道路偷越国境进入云南瑞丽。
【诉讼进程】
2020年8月14日，山西省太原市公安局晋源分局对本案立案侦查。2021年3月17日，太原市公安局晋源分局将梁某等人移交晋源区人民检察院查看起诉，晋源区人民检察院将该案报送至太原市人民检察院。2021年7月13日，太原市人民检察院对梁某等23人以欺诈罪、偷越国（边）境罪、粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪提起公诉。
2021年12月15日，太原市中级人民法院经依法审理，以欺诈罪、偷越国（边）境罪判处首要分子梁某无期徒刑，掠夺政治权利终身，并处没收个人悉数产业；以欺诈罪判处林某、梁某富、王某林等8名违法集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑，并处人民币一百零五万元至三十万元不等的罚金；以欺诈罪判处李某雨、王某辉等7名一般参与者七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑，并处人民币十一万元至一万三千元不等的罚金；以粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪判处梁某洪、王某洪、桂某等7名境内搬运欺诈违法所得及收益人员六年三个月至三年不等的有期徒刑，并处人民币五十万元至十万元不等的罚金；依法及时返还被害人丢失。部分被告人上诉后，二审维持原判。
【典型含义】
1.依法从重冲击跨境电信网络欺诈违法集团及其首要分子、暗地“金主”。近年来，境外电诈安排出现出新形态，违法分子在境外建立欺诈窝点，表面上不直接施行欺诈，但经过招募欺诈团伙或人员，为欺诈团伙供给违法场所、条件保证、装备保护、人员处理等服务，对违法团伙及成员施行处理操控，逐步构成较安稳的大型违法集团，并经过抽成分红或许收取相关费用等方法巨额敛财，大举施行欺诈活动，严峻侵略人民群众生命产业安全，社会损害极大。对跨境电信网络欺诈集团及其首要分子、暗地“金主”，要用足用好法律武器，持续坚持高压严惩态势，构成有力震撼。既要依法从严适用自在刑，显示“零忍受”情绪，又要加大产业刑适用力度，最大极限掠夺其再犯才能。关于欺诈数额特别巨大、违法情节特别严峻的，依法“顶格”判处无期徒刑，并处没收个人悉数产业。
2.依法严惩为跨境电信网络欺诈违法供给境内资产搬运帮忙的人员，最大规模查扣违法分子欺诈所得及转化收益。办案机关应当全力查清违法集团的产业状况及违法所得资金流向，及时精确查封、扣押、冻住相关资产，最大极限追赃挽损。关于境内帮忙搬运、窝藏违法所得及转化收益的人员，应当结合其片面明知状况、参与违法程度，以欺诈罪共犯或粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪依法追究其刑事责任。
事例二
葛某等人跨境电信网络欺诈案
【根本案情】
2019年至2020年间，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的欺诈违法集团，在国内招募400余人赴柬埔寨施行欺诈。葛某作为违法集团的“团队老板”（属违法集团中第二层级），出资并招募很多人员组成事务团队，刘某、李某等人担任“团队长”等职务，安排、指挥事务员施行欺诈。欺诈集团以小组为单位，在小组微信群内施行“多对一”精准欺诈。事务员运用该集团一致发放的手机和微信号组成微信群，再由引流团队以免费授课、引荐股票等虚伪宣扬拐骗被害人入群，继而由事务团队经过操控的多个微信号在微信群别离扮演“讲师”“群内助理”“一般股民”等人物，由“讲师”进行“炒股授课”，“一般股民”依照话术讲话、发截图，宣扬“讲师”炒股水平，诱导被害人到该集团操控的虚伪股票出资渠道出资炒股。被害人投入钱款后，该集团经过后台操控涨跌，让被害人误以为“出资”增值并可随时提现，然后加大投入，后该集团经过约束提现、封闭渠道等方法将被害人钱款占为己有。经查，违法集团骗得500余名被害人算计人民币1.5亿余元。
【诉讼进程】
本案系最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络欺诈案。2020年12月30日，浙江省金华市公安局对本案立案侦查。2021年7月至2023年11月，金华市公安机关以葛某等人涉嫌欺诈罪向金华市检察机关移交查看起诉。金华市两级检察机关于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌欺诈罪别离提起公诉。
2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以欺诈罪判处团队老板葛某无期徒刑，掠夺政治权利终身，并处没收个人悉数产业；判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑，并处分金；还有团队总监、团队司理、组长、事务员379人被判处三年以上有期徒刑，并处分金。部分被告人上诉后，二审维持原判。
【典型含义】
依法严惩跨境电信网络欺诈违法集团的骨干成员和活跃参与者。近年来，跨境电信网络欺诈违法集团出现规模化、集团化等新特点，部分违法分子遭到境外违法集团招募，出境赴电诈窝点，在违法集团处理和保护下，组成电诈集团，大举施行欺诈活动，严峻损害人民群众产业权益，社会损害性极大。对违法集团首要分子以外的对集团违法起关键效果，欺诈数额特别巨大的其他主犯、骨干成员、活跃参与者，应当依法从严惩办。欺诈数额特别巨大、情节特别严峻的，能够依法判处无期徒刑，并处没收个人悉数产业。
事例三
李某某等人跨境电信网络欺诈案
【根本案情】
2018年，李某某偷渡出境至缅甸承租场所用于施行电信网络欺诈，并伙同“洗钱”团伙搬运欺诈赃物。2019年下半年，李某某出资将缅甸南邓胶林宾馆改构成集欺诈作业室、通讯网络连接、安保食宿为一体的欺诈窝点，招募饶某某等1000余名欺诈人员在窝点施行电信网络欺诈，逐步开展构成以李某某为首要分子，廖某某、林某某等人为骨干成员的电信网络欺诈违法集团。该违法集团以“杀猪盘”、虚伪出资理财、虚伪刷单等方法对我国境内公民施行电信网络欺诈，算计欺诈700余名被害人人民币9800余万元。
李某某还将胶林宾馆部分场所出租给其他欺诈团伙，供给日子食宿、安全保证、技能支撑等服务，并建立“卡部”帮忙搬运欺诈违法所得。以李某某为首的违法集团累计收取其他欺诈团伙租金人民币3000万余元。
【诉讼进程】
本案为最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络欺诈案。2021年6月至2021年9月，福建省龙岩市公安机关连续对李某某等人跨境电信网络欺诈系列案立案侦查。2022年2月至2024年3月，龙岩市公安机关以李某某、廖某某、林某某等122人涉嫌欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪等移交龙岩市检察机关查看起诉。2022年3月至2024年4月，龙岩市检察机关先后以李某某、廖某某、林某某等122人犯欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪、粉饰、隐秘违法所开罪、帮忙信息网络违法活动罪等提起公诉，并对李某某等“金主”、骨干成员提出从严惩办的量刑主张。关于在胶林宾馆“卡部”内帮忙搬运欺诈违法所得收益的傅某某等10余名被告人，检察机关以欺诈罪、偷越国（边）境罪等提起公诉。
2022年4月至2024年5月，龙岩市审判机关经依法审理，对违法集团“金主”李某某以欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪等判处有期徒刑十八年，并处人民币八百五十五万元的罚金；对廖某某、林某某等9名骨干成员判处八年八个月至三年二个月不等的有期徒刑，并处人民币五百一十三万元至十万元不等的罚金；对饶某某等112名一般参与人员以欺诈罪、偷越国（边）境罪、粉饰、隐秘违法所开罪、帮忙信息网络违法活动罪等判处七年至七个月不等的有期徒刑，并处人民币五百五十万元至五千元不等的罚金。对在胶林宾馆“卡部”施行违法的傅某某等10余名被告人以欺诈罪、偷越国（边）境罪判处七年至三年六个月不等的有期徒刑，并处人民币六十万元至五万元不等的罚金。
司法机关协同合作，坚持将追赃挽损贯穿刑事诉讼全进程。公安机关扣押涉案现金及很多房、车、黄金、贵重表、虚拟钱银等价值人民币近2亿元；检察机关催促各被告人退赃退赔人民币362万余元；审判机关加大罚金刑适用力度，已判定案子适用罚金刑总额达人民币5167万余元。关于被告人欺诈所得资产，依法判定返还被害人。
【典型含义】
依法从严确定跨境电信网络欺诈集团违法数额，加大涉案资产追缴和产业刑适用力度，坚决“打财断血”。有的违法分子既自行组成电诈团伙施行欺诈，又向其他电诈团伙供给违法场所、通讯网络、安保食宿等服务保证。对此，要依法从严确定欺诈金额，既应包含本团伙的欺诈金额，也应包含其供给服务保证的其他欺诈团伙欺诈金额。其他欺诈团伙的欺诈金额难以详细查验的，能够依据该违法团伙从其服务保证的违法团伙抽成分红或许收取费用的数额和方法折算；无法折算的，抽成分红或许收取费用的数额能够确定为违法数额。要加大追赃挽损力度，依法及时鉴别产业性质，精确查扣冻住涉案产业，特别是荫蔽资产。对电信网络欺诈资金现已过消费等转化为房、车、黄金、贵重表、虚拟钱银的，应留意查看鉴别购买上述资产的资金来源，避免违法分子经过消费等方法“洗白”违法所得。办案机关要充沛运用宽严相济刑事方针引导在案人员自动退赃退赔，全力拯救被害人丢失。依法加大产业刑适用力度，实在完结“打财断血”，合力切断跨境电信网络欺诈违法资金搬运链条，根除电诈违法赖以繁殖延伸的经济土壤。
事例四
曾某某、郭某某等人
跨境电信网络欺诈案
【根本案情】
2020年4月至9月，曾某某、郭某某为施行跨境电信网络欺诈，安排周某某先行偷渡到缅甸木姐寻觅欺诈窝点，后雇佣李某等人为欺诈事务小组组长，纠合50余人先后偷渡至缅甸木姐欺诈窝点，逐步构成以曾某某、郭某某为首要分子，周某某等人为骨干成员，李某、贺某等人为活跃参与者，李某强、毛某志等其他事务员为一般成员的欺诈违法集团。该欺诈违法集团运用手机微信增加境内被害人为老友，以虚拟人设谈天养号，培养感情，后向被害人介绍虚伪出资渠道“星汇”App，以高额返利引诱被害人出资，赢得被害人信赖，然后拐骗被害人加大出资金额，后经过将渠道封闭等方法将被害人钱款占为己有，算计欺诈人民币1500余万元。2020年5月，毛某志等部分一般成员脱离该窝点回国，未再从事电信网络欺诈。
2020年11月至2021年3月，李某伙同毛某纠合20余人偷越国境至缅甸木姐进行欺诈活动，并逐步构成以李某、毛某为首要分子的电信欺诈违法集团。该违法集团选用相同欺诈方法，欺诈境内被害人100余名，欺诈金额算计人民币200余万元。
【诉讼进程】
本案系最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络欺诈案。2021年8月7日，湖南省涟源市公安局对本案立案侦查。2022年5月16日，涟源市公安局将曾某某、郭某某等24人移交涟源市人民检察院查看起诉。2022年6月16日，涟源市人民检察院以欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪等对曾某某、郭某某等人提起公诉，并对曾某某、郭某某、李某、毛某等人提出依法从严惩办的量刑主张。关于毛某志等偷越国（边）境至欺诈窝点，前期在欺诈窝点施行谈天养号等行为，后脱离欺诈窝点的人员，以欺诈罪、偷越国（边）境罪提起公诉。
2023年3月17日，涟源市人民法院经依法审理，以欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪判处违法集团首要分子曾某某、郭某某、李某、毛某十八年六个月至十四年十个月不等的有期徒刑，并处人民币六十万元至四十万元不等的罚金；以欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪判处违法集团骨干成员、活跃参与者周某某、贺某等人十三年至十年六个月不等的有期徒刑，并处人民币三十万元至二十一万元不等的罚金；以欺诈罪、偷越国（边）境罪判处李某强、毛某志等17名一般参与者八年三个月至一年二个月不等的有期徒刑，并处人民币七万元至二万五千元不等的罚金。部分被告人上诉后，二审维持原判。
【典型含义】
依法严惩赴境外窝点施行欺诈的违法分子。跟着国内电信网络欺诈违法冲击力度加大，境内大批欺诈窝点向境外搬运。部分境内人员在“高薪酬劳”引诱下，赴境外窝点施行电信网络欺诈违法，对此应予依法严惩。鉴于电信网络欺诈违法链条长、环节多，各行为人分工合作完结违法，故行为人辩称其仅施行广告推行、谈天引流等行为，未直接施行欺诈行为的，不影响欺诈罪的确定。有的行为人参与境外欺诈团伙，后脱离欺诈窝点的，行为人应当对其参与施行违法期间违法集团违法数额承当刑事责任。对在案依据无法查明行为人详细欺诈数额，亦无法查明其参与违法期间欺诈集团欺诈数额，但行为人一年内出境赴境外违法窝点累计时刻到达30日以上或许屡次出境赴境外违法窝点的，可依法以欺诈罪追究其刑事责任。
事例五
刘某某等人跨境电信网络欺诈案
【根本案情】
2019年7月至2021年5月，江某某（另案处理）为牟取不合法利益，先后在缅甸孟波、柬埔寨马德旺及金边、菲律宾马尼拉、湖南省汨罗市等地出资租借场所、招募人员运用虚伪出资渠道施行电信网络欺诈。该欺诈团伙下设团队长、组长、事务员等层级，并有专门后勤安保人员，欺诈分期进行，每期约为2个月。现已查明，该违法团伙9名团队长先后安排212人参与欺诈，每名团队长安排欺诈1至6期不等。其间，刘某某、张某某等9人为团队长，担任对团队成员分组、录用组长，安排详细作业、计算成绩并分配违法所得，对接后勤保证等，依照团队欺诈金额1%提成，触及被害人3800余名，欺诈金额算计人民币2.7亿余元。文某某、钟某某等13人为组长，担任供给话术，处理、辅导事务员施行欺诈，依照本组欺诈金额2%提成；李某某、王某某等192人为事务员，担任在微信沟通群、直播间等渠道解说股票、虚拟币等常识，诱导被害人至虚伪的MT4、华夏证券等渠道出资股票、虚拟币等，并采纳操控渠道涨幅给予小额提现的方法不断拐骗被害人出资以骗得钱财，依照本组欺诈金额1%至10%提成；邢某某、梁某某等后勤安保人员7人，担任保护欺诈场所次序、接送事务员、保证食宿、采买家具、电脑、电话卡，保护网络和电脑等。
【诉讼进程】
本案系公安部、最高人民检察院联合挂牌督办的特大跨境电信网络欺诈违法案。2020年11月4日，重庆市公安局巴南区分局立案侦查。2022年7月至2024年1月，巴南区分局连续以刘某某等人涉嫌欺诈、偷越国（边）境等罪名向巴南区人民检察院移交查看起诉。2022年6月至2024年2月，巴南区人民检察院将刘某某等人以涉嫌欺诈、安排别人偷越国（边）境、偷越国（边）境等罪名提起公诉，并对刘某某、张某某等违法集团骨干成员提出从严惩办的量刑主张。
2022年7月至2024年3月，巴南区人民法院经依法审理，以欺诈罪判处团队长刘某某、张某某等人十三年至十年不等的有期徒刑，并处人民币四十八万元至三十万元不等的罚金；以欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪等判处组长文某某、钟某某等人八年至七年不等的有期徒刑，别离并处分金人民币七万余元；以欺诈罪、偷越国（边）境罪判处事务员李某某、王某某等人四年至二年不等的有期徒刑，并处人民币四万元至二万元不等的罚金；以欺诈罪判处后勤安保人员邢某某、梁某某等人三年六个月至二年九个月不等的有期徒刑，并处人民币三万六千元至二万八千五百元不等的罚金。
办案机关协同合作，查明在逃的江某某系违法团伙“金主”，及江某某采纳购买虚拟币、黄金、别人代持股份、基金等方法将欺诈资金“合法化”的现实，遂依法及时冻住、追缴涉诈资金、扣押涉案资产价值人民币1.35亿余元。部分被告人上诉后，二审维持原判。
【典型含义】
依法精确惩治在境外电诈窝点从事服务作业的违法分子。跟着境外电诈违法集团逐步规模化、公司化、园区化，参与施行欺诈人员不断增多，在欺诈窝点中从事次序处理、技能保证、日子服务等人员也随之增多，为违法集团日常作业、施行欺诈活动供给重要支撑，其行为相同具有社会损害性。关于从事服务保证作业的人员，要精确鉴别、区别对待，该严则严、当宽则宽。对跨境电信网络欺诈窝点中供给餐饮住宿、保安物业、技能保证等服务的人员，在案依据能够证明其片面明知系为欺诈窝点供给服务，仍在较长时刻内持续供给日子服务、技能保证，且供给的服务保证对欺诈违法集团安排处理、次序保护、欺诈施行起到重要支撑促进效果的，应当确定为欺诈罪共犯。对进入欺诈违法窝点时刻短，从事一般服务性、劳务性作业的厨师、保洁等一般作业人员，未获取显着高于其所从事劳务活动的正常酬劳，其行为对施行欺诈所起效果不大的，能够确定为情节明显细微，损害不大，不以为是违法。
事例六
王某等人跨境电信网络欺诈案
【根本案情】
2019年头，王某、谢某、闵某甲、闵某乙、闵某丙、闵某丁在国内共谋，商定合伙在缅北组成电诈窝点，施行电信网络欺诈活动。2019年5月12日，闵某甲指派闵某丙、闵某丁纠合苏某等7人从湖北省武汉市飞至云南省西双版纳傣族自治州，联络“蛇头”偷渡至缅甸勐拉市，在东方侧楼组成电信欺诈违法集团。该违法集团以“荐股”的方法骗得被害人信赖，后将被害人引流至“益群世界”虚伪渠道炒期货，经过教师号、助理号、水号角等微信号相互合作，一起拐骗被害人在该虚伪渠道出资，歹意构成被害人在渠道账户内的资金持续亏本，最终封闭渠道骗得被害人在渠道账户内的剩下资金。到2019年7月下旬，共骗得我国境内18名出资者算计人民币1020余万元。其间，王某、闵某甲系暗地安排者、出资者，担任招募处理人员、技能人员等，安排境内外人员对接施行欺诈活动；谢某、闵某乙在国内建立引流公司，由胡某帮忙一起寻觅股民并引流至虚伪出资渠道；闵某丙作为后勤主管，担任窝点的后勤保证作业，闵某丁作为技能主管，担任为电信网络欺诈供给技能保证等事宜；还有苏某等7人系事务员，担任施行详细欺诈活动。
【诉讼进程】
2019年8月8日，江苏省昆山市公安局对本案立案侦查。2019年11月至2020年5月，公安机关以闵某甲、闵某丙等10人涉嫌欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪等移交查看起诉。2020年4月至2020年6月，昆山市人民检察院经查看后追加确定7笔欺诈现实，追加确定欺诈数额人民币50余万元，全案违法数额追加确定至人民币1020余万元，先后以欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪对闵某甲等10人提起公诉。2022年7月，昆山市人民检察院经查看以为王某、谢某、闵某乙3名欺诈集团暗地“金主”涉嫌违法，遂决议追加拘捕。同年9月，公安机关以王某、谢某、闵某乙等人涉嫌欺诈罪、偷越国（边）境罪移交查看起诉。同年9月，昆山市人民检察院以王某、谢某、闵某乙等人涉嫌欺诈罪、偷越国（边）境罪提起公诉，并对暗地“金主”、骨干成员等提出从严惩办的量刑主张。
2021年2月至2022年12月，昆山市人民法院经依法审理，先后以欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪判处“金主”闵某甲有期徒刑十四年，并处分金人民币二十六万元；以欺诈罪、偷越国（边）境罪判处“金主”王某有期徒刑十三年三个月，并处分金人民币三十一万元；以欺诈罪、安排别人偷越国（边）境罪别离判处后勤主管闵某丙、欺诈窝点技能主管闵某丁有期徒刑十一年，并处分金人民币二十一万元；以欺诈罪别离判处境内引流人员安排者谢某、闵某乙有期徒刑十年，并处分金人民币二十万元；以欺诈罪判处境内帮忙引流人员胡某有期徒刑八年，并处分金人民币十五万元；以欺诈罪判处境外施行电信网络欺诈行为的苏某等其他7名人员七年至五年六个月不等的有期徒刑，并处分金。现判定已收效。
【典型含义】
深挖彻查跨境电信网络欺诈违法，依法追捕追诉暗地“金主”和实践操控人，保证打深打透。跨境电信网络欺诈违法出现产业化、集团化特征，违法链条长、层级多，办案人员应留意深挖彻查违法，保证打深打透，依法查明违法集团的安排架构、违法形式、人员状况和位置效果等，充沛发掘上下游违法头绪，全面查明违法现实，发现遗失违法嫌疑人或违法现实的，特别是遗失躲藏暗地的“金主”或实践操控人员的，应当及时追捕追诉，依法从严惩办。
事例七
张某某、黄某某等人
欺诈、偷越国（边）境案
【根本案情】
2019年头至2021年4月，“陈峰”（另案处理）在缅甸掸邦北部勇敢自治区（下称勇敢）老街“酒房”等地建立针对我国境内居民的电信网络欺诈违法窝点，以直营和署理的方法组成欺诈团伙，招引人员假充借款公司作业人员经过微信等谈天软件、运用“招联金融”等虚伪App，以处理网络借款需求交纳“会员费”“保证金”等为由，骗得我国境内被害人资产。
2019年7月至2020年12月，张某某、黄某某等6人先后偷渡至勇敢。其间，张某某、黄某某及宁某某（另案处理）在湖北省天门市共谋，由张某某先行垫支偷渡费用并联络偷越国（边）境中介，三人在中介安排下一起搭车至云南省保山市并于2020年11月26日挂号入住保山市某酒店。后在中介安排下，张某某带领黄某某、宁某某相互合作，一起偷渡至勇敢，连续参与“酒房”欺诈窝点。其间张某某担任事务组长，担任详细施行欺诈并帮忙处理组内事务员，黄某某、段某某等5人别离担任事务员、虚伪App后台处理员，经过网络施行欺诈。
经查，上述被告人一年内出境赴境外欺诈违法窝点累计时刻均超越30日。其间，张某某、黄某某超越130日，段某某、凡某甲、苏某某超越90日，凡某乙超越60日。
【诉讼进程】
2021年1月20日，江苏省无锡市公安局新吴分局对本案立案侦查。2023年8月29日，公安机关以张某某、黄某某等6人涉嫌欺诈罪、偷越国（边）境罪移交查看起诉。2023年12月1日，无锡市新吴区人民检察院以张某某、黄某某等3人涉嫌欺诈罪、偷越国（边）境罪，以段某某等3人涉嫌欺诈罪提起公诉。
无锡市新吴区人民法院经依法审理，以欺诈罪、偷越国（边）境罪判处被告人张某某、黄某某等3人一年至六个月不等的有期徒刑，并处人民币五千元至一万元不等的罚金；以欺诈罪判处被告人段某某等3人七个月至六个月不等的有期徒刑，并处人民币四千元至三千元不等的罚金。一审宣判后，各被告人均未提出上诉，判定收效。
【典型含义】
依法严惩偷渡出境从事电信网络欺诈的违法分子。境外电信网络欺诈违法集团往往打着高薪旗帜招募很多人员从事拨打电话、谈天引流等作业，招引人员前往“淘金”，实则施行欺诈活动。部分境内人员明知境外电诈窝点施行欺诈等违法活动，仍贪心“高薪”前往，且为赴境外欺诈窝点、躲避边境查看，采纳边境偷渡或虚拟事由骗领收支境证件方法偷渡出境，关于此类行为，应当以欺诈罪、偷越国（边）境罪依法严惩，切断为电诈集团输送电诈人员通道。
事例八
陈某某等人欺诈、偷越国（边）境案
【根本案情】
2018年至2022年间，王某某（另案处理）等人安排、纠合很多国内人员前往菲律宾建立欺诈窝点，经过操控“UK”“宝彩”等虚伪网络赌博渠道，以后台操控输赢等方法，针对境内居民施行电信网络欺诈。陈某某、钟某某于2018年至2019年间，屡次出境参与上述违法团伙，别离担任“组长”“署理组长”，担任在网络上推行涉诈赌博网站、手机应用程序等，在欺诈窝点累计时刻别离达9个月、7个月。另查明，陈某某在第2次出境时，钟某某在第2次、第三次出境时，均以旅行为由申领收支境证件，出境至菲律宾后即前往电信网络欺诈窝点。陈某某于2019年11月回国，因本案于2023年5月被公安机关捕获归案；钟某某于2020年1月回国，因本案于2023年5月自动投案。
【诉讼进程】
2023年4月25日，上海市公安局静安分局对本案立案侦查。2023年8月2日，静安分局以陈某某等人涉嫌欺诈罪、偷越国（边）境罪移交静安区人民检察院查看起诉。2023年8月29日，静安区人民检察院对陈某某、钟某某以欺诈罪、偷越国（边）境罪提起公诉。
2023年12月26日，静安区人民法院经依法审理，以欺诈罪、偷越国（边）境罪判处陈某某有期徒刑一年七个月，并处分金人民币两万四千元；以欺诈罪、偷越国（边）境罪判处钟某某有期徒刑一年八个月，并处分金人民币二万六千元。现判定已收效。
【典型含义】
依法严惩以合法事由掩盖不合法意图出境施行电诈的违法分子。对行为人以旅行、省亲、肄业、务工、经商等虚伪事由骗领收支境证件，出境后即前往电信网络欺诈违法窝点从事电信欺诈活动的，归于运用以虚伪的收支境事由骗得的收支境证件收支国（边）境景象，应当确定为偷越国（边）境行为，构成偷越国（边）境罪的，依法科罪处分。
事例九
唐某某欺诈案
【根本案情】
2020年9月底，唐某某赴缅北区域，在明知别人施行电信网络欺诈违法的状况下，先后参与多个电信网络欺诈窝点，纠合、安排境内“跑分”人员和“卡农”，为电信网络欺诈活动搬运资金供给帮忙，其行为相关赵某文等60名被害人，涉案金额人民币173万余元。2023年7、8月间，唐某某知道自己被我国公安机关通缉，在欺诈窝点屡次向其户籍所在地派出所民警表达回国自首志愿。2023年10月份，唐某某步行4日至云南省临沧市南伞口岸，入境时被公安机关捕获归案。
【诉讼进程】
2021年5月7日，山东省五莲县公安局对本案立案侦查。2024年2月29日，五莲县公安局以唐某某涉嫌欺诈罪移交五莲县人民检察院查看起诉。2024年3月25日，五莲县人民检察院以唐某某犯欺诈罪起诉至五莲县人民法院。庭审期间，唐某某辩护人提出，唐某某在欺诈窝点被别人殴伤，归于胁从犯，应当减轻处分或许革除处分。检察机关以为，唐某某活跃为欺诈活动供给帮忙，在窝点具有必定的人身、通讯自在，所受体罚并未到达被钳制参与违法的程度，不宜确定为胁从犯。
2024年5月13日，五莲县人民法院作出一审判定，确定唐某某系自首，其在电诈窝点期间举动虽受部分约束，但所受约束系电诈窝点的处理要求，唐某某活跃自动施行违法，不该确定为胁从犯，归纳考虑其违法现实情节，以欺诈罪判处唐某某有期徒刑六年五个月，并处分金人民币十五万元。唐某某未上诉，判定已收效。
【典型含义】
1.全链条严惩电信网络欺诈“爪牙”，最大极限根除违法土壤。部分违法分子明知别人施行电信网络欺诈违法，仍为其供给资金搬运、技能支撑、引流推行等帮忙，成为电信网络欺诈黑灰产业链的重要环节，持续为电诈违法“输血供粮”，依法应予严惩。关于长时刻内相对安稳地为电诈违法供给搬运资金、技能支撑、引流推行等帮忙，现已构成安稳协作关系的，应当依法以欺诈罪共犯追究责任。
2.依法精确确定胁从犯和自首情节，保证不枉不纵。行为人以在窝点被别人殴伤为由辩解属胁从犯的，应留意查看判别被殴伤的原因系未能完结窝点要求的欺诈“成绩”仍是回绝施行欺诈活动。行为人在欺诈窝点活跃发挥效果，具有必定的人身、通讯自在，不归于受钳制参与违法或许达不到钳制程度的，不宜确定为胁从犯。关于在欺诈窝点期间即向公安机相关络投案，明知自己现已被通缉，仍自动前往口岸并供给实在身份信息入境，后被公安机关捕获，归案后照实供述悉数违法现实的，依法应当确定自首，从宽处分。
事例十
张某欺诈案
【根本案情】
2021年2月，张某在柬埔寨务工期间，经人介绍至西哈努克市某“工业园区”参与“财神”电诈集团，任事务员。该违法集团以境内女人集体为方针，经过朋友圈及微信群虚拟成功男人形象，诱导被害人在集团操控的“金天利”虚伪出资渠道充值，骗得被害人钱款。张某参与该违法集团后，担任保护用于欺诈的微信号，并与被害人进行前期情感沟通，待骗得被害人信赖后交由其他同伙进一步施行欺诈。经查，该欺诈集团共有成员近200人，共骗得我国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。2021年10月，张某退出该欺诈集团，持续留在园区从事其他作业。2022年6月，张某回国后，公安机关依据前期把握的违法头绪将张某捕获。
【诉讼进程】
2021年11月3日，上海市公安局闵行分局对本案立案侦查。张某照实供述了其参与境外欺诈集团，担任养号引流、骗得被害人信赖等违法现实，并供给了公安机关没有把握的该欺诈集团的首要架构分工、欺诈形式、行为特征、运用的欺诈App渠道称号、介绍人、部分主管身份等重要头绪。2022年8月17日，闵行区人民检察院以为张某认罪悔罪情绪较好，对其取保候审足以避免产生社会风险，对张某作出不批准拘捕决议。2022年8月29日，公安机关以张某涉嫌欺诈罪移交检察机关查看起诉。
2022年9月5日，闵行区人民检察院以欺诈罪对张某提起公诉。考虑到张某作为违法集团底层人员，能自动告知公安机关尚不把握的违法集团相关状况，虽不构建建功，但为破获违法集团、抓捕违法集团主犯发挥必定效果，且认罪认罚、退缴违法所得，应当对其从宽处分，遂向人民法院主张对其适用缓刑。2022年9月14日，闵行区人民法院经依法审理，确定张某犯欺诈罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处分金人民币五千元。张某未上诉，判定已收效。
依据张某供给的头绪，公安机关加大案子查处和边境防控力度，发挥认罪认罚从宽的演示效应，催促已到案的行为人自动供给涉违法集团头绪资料。先后成功劝返多名在逃“财神”集团成员自动投案，捕获该欺诈集团成员70余人，其间包含三名集团首要分子，有力冲击了跨国电信网络欺诈集团。
【典型含义】
在依法严惩跨境电信网络欺诈违法一起，关于为侦破案子、抓捕首要分子起到重要效果的人员，给方针、给出路，依法从宽处理。对跨境电信网络欺诈违法，办案机关要充沛运用认罪认罚从宽准则，催促已到案的违法集团成员自动供给涉违法集团头绪资料。关于供给办案机关没有把握的状况，为破获违法集团、抓捕违法集团主犯发挥重要效果的，依法确定建功，给予大起伏从宽处分；或许虽不构建建功的，仍能够给予其较大起伏从宽处分。
